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张侨伟推出反洗钱新方案,针对“洗钱”为清查POGO漏洞!
2025-1-9 11:23
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伯乐头条专讯:菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)宣布,他们正在起草一项决议,旨在深入调查菲律宾离岸博彩运营商(POGO)涉及的银行及其他金融机构的洗钱活动,以及相关监管失职问题。  


张侨伟提到,以郭华萍为代表的部分人士通过银行交易处理了数亿比索的资金流动,却未受到任何有效监管。他表示:“根据法律规定,存款超过50万比索需要申报,但郭华萍70亿比索的交易为何未引起反洗钱委员会(AMLC)的注意?银行为何没有履行申报义务?显然,这反映出监管存在严重漏洞。”  

他进一步指出,洗钱是POGO相关犯罪行为中最令人担忧的问题之一,因此需要展开更全面的调查,以揭露背后的违法操作手段。“POGO行业的洗钱活动长期以来被忽视,我们必须采取更强有力的措施弥补这些监管缺陷,”张侨伟说道。  

此外,张侨伟提到,郭华萍旗下的企业,如QJJ农场和QJJ刺绣公司,可能被用作洗钱平台。这些公司的银行交易金额高达数亿比索,与其财务报表中显示的盈利能力明显不符。  

张侨伟强调,新决议的核心目标是推动银行和金融机构改进监管机制,确保大额资金流动得到及时申报和严格审查,避免POGO行业的违法行为通过金融系统隐藏和扩散。他还呼吁金融监管部门与反洗钱委员会加强协作,共同打击洗钱犯罪。  

这一呼吁再次引发了外界对POGO行业影响的广泛关注,同时也为未来更严格的金融监管政策奠定了基础。

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