伯乐头条专讯：经济和金融犯罪委员会执行主席 Ola Olukoyede 透露，委员会在一次具有里程碑意义的突袭行动中逮捕了 792 名涉嫌参与加密货币投资欺诈和爱情骗局的嫌疑人。
2024 年 12 月 10 日星期二，在委员会收到可验证的情报后，嫌疑人在藏身处——一座宏伟的七层建筑大叶大厦中被逮捕。
奥卢科耶德于 2024 年 12 月 16 日星期一在委员会拉各斯分区局举行的新闻发布会上表示，在此次行动中逮捕了 148 名中国人、40 名菲律宾人、2 名哈尔扎尔塔人、1 名巴基斯坦人和 1 名印度尼西亚人。
EFCC 的老板通过 EFCC 公共事务主任、EFCC 指挥官 CEWilson Uwujaren 进一步表示，这些外国人利用这个可能被误认为是金融机构公司总部的设施，培训他们的尼日利亚同伙如何发起恋爱和投资骗局，还利用他们的尼日利亚同伙的身份实施犯罪活动。
据他说，“所有楼层都配备了高端台式电脑。仅在 5 楼，调查人员就找到了 500 张用于犯罪目的的当地电信公司的 SIM 卡。
“他们的尼日利亚同伙被外国主谋招募，通过网络钓鱼在网上寻找受害者，主要针对美国人、加拿大人、墨西哥人和其他几个欧洲国家的人。
“他们通常为他们配备台式电脑和移动设备，并为他们创建虚假的个人资料。
“尼日利亚同伙同样获得了日志，使他们能够访问外国通信线路和受害者，他们在 WhatsApp、Instagram 和 Telegram 上与他们聊天。”
在进一步详细说明该集团的作案手法时，EFCC 主席表示，尼日利亚同伙被分配了与外国电话号码（尤其是德国和意大利的电话号码）关联的 WhatsApp 账户，他们与受害者进行浪漫对话以及虚假的商业和投资讨论，诱骗他们在所谓的在线投资购物平台 www.yooto.com 上购物。
他补充说：“对于那些表现出兴趣的人，该平台账户的激活费从 35 美元起。
“调查显示，招募这些尼日利亚年轻人的标准是熟练使用电脑，尤其是打字技能。通过测试的人会得到台式电脑和移动设备，然后接受为期两周的入职培训，学习如何在恋爱骗局聊天中扮演外国女性，说服受害者投资雇主的加密货币投资骗局。
“一旦尼日利亚人能够赢得潜在受害者的信任，外国人就会接管欺骗受害者的实际任务，并开始将他们的尼日利亚同伙从网络上屏蔽。这样他们就对交易一无所知。”
然而，他说，涉嫌欺诈活动的尼日利亚人“不认识他们工作的‘公司’的所有者，因为他们没有获得任命书或从公司账户收到付款。”
据他说，涉嫌尼日利亚同伙通常以现金或个人账户获得报酬。
奥卢科耶德表示，委员会正在与先前的合作伙伴合作，以确定骗局的规模和同谋者，以及与有组织的国际欺诈团伙合作的可能性。
经济和金融犯罪委员会主席还利用这次机会，揭穿了尼日利亚人是该国大量欺诈行为的幕后黑手的说法。
“外国人利用我们国家作为欺诈天堂的不良声誉，在这里建立立足点，掩盖他们残暴的犯罪活动。但正如这次行动所表明的那样，尼日利亚将无处藏身，犯罪分子将无处藏身，”他说。
委员会拉各斯区域局代理区域主任迈克尔·韦特卡斯也在活动上发言，寻求与媒体加强合作，打击腐败和经济金融犯罪。
在嫌疑人被捕时，从嫌疑人身上搜出的物品包括台式电脑、手机、笔记本电脑和汽车。
调查结束后，嫌疑人将被起诉。
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