伯乐头条专讯:菲律宾参议员谢尔温·盖察利安(Sherwin Gatchalian)周一表示,计划加强对银行和其他金融机构在与菲律宾离岸博彩运营商(POGO)有关的洗钱案件中的作用的调查。
盖察利安质疑,为什么银行没有及时标记70亿菲律宾比索的交易,这些资金被用来支持前市长Alice Guo及其同伙在邦板牙(Bamban)建立POGO中心的建设。他特别提到,“在曼谷,70亿比索的资金是否应该由反洗钱委员会(AMLC)来检测?这些资金如何进入菲律宾,且未被及时发现?”
盖察利安强调,洗钱是一项严重犯罪,并表示他将尽快提出一项决议,要求对这一案件进行深入调查。他指出,若银行严格遵守AMLC的规定,涉及POGO中心的诸如人口贩卖、绑架、投资和爱情诈骗等犯罪活动本应能被及时发现并预防。
此外,盖察利安还多次呼吁终止菲律宾所有POGO业务,并强调,涉及数亿比索交易的资金应当被银行标记并监控。上一次参议院举行的POGO听证会上,AMLC表示仍在调查用于建立Bamban POGO中心的资金来源,并且正在审查相关银行在这些交易中的合规性。
参议员的这一言论反映了他对金融机构在打击跨境犯罪和非法资金流动中的责任的持续关注。