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议员张侨伟又提要求!彻查POGO洗钱问题
2025-1-13 15:46
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伯乐头条专讯:据菲律宾媒体报道,议员张侨伟近日公开呼吁加强对银行及其他金融机构可能参与菲律宾离岸博彩运营商(POGO)非法活动相关洗钱案件的调查,并誓言推动更严格的监督。  


张侨伟质疑,为何银行未能对70亿菲律宾比索的交易进行标记。这笔巨额资金被用于协助萍华郭及其同伙在班班市建立POGO中心。他强调:“洗钱是一项严重的犯罪行为,必须彻底调查清楚。”他还透露,计划很快提出决议,推动相关调查的开展。  

张侨伟指出,如果银行能够严格执行《反洗钱法》,POGO中心涉及的人口贩卖、绑架、投资欺诈等犯罪活动本可被有效预防。  

作为终止POGO运营的坚定支持者,张侨伟过去两年多来一直主张全面取缔POGO,并多次强调应对相关巨额资金交易进行严格审查。  

在最近一次参议院有关POGO的听证会上,反洗钱委员会(AMLC)表示,正在调查班班市POGO枢纽建设资金的来源,同时也对银行在处理POGO交易中的合规性问题展开了进一步审查。

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