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菲律宾司法部将对前郭市长提起洗钱诉讼
2025-1-15 15:25
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伯乐头条专讯:司法部检察官小组建议以违反共和国法第9160号《反洗钱法》为由,对前班班市(Bamban, Tarlac)市长郭爱丽丝(Alice Guo)提起62项指控,这些指控与她所在城镇的菲律宾离岸博彩运营商中心(POGO)有关。


司法部检察官小组处理了去年反洗钱委员会、国家调查局和总统反有组织犯罪委员会针对郭及其他35人提出的诉讼。

司法部长赫苏斯·克里斯平·雷穆拉(Jesus Crispin Remulla)表示:“判决已经作出,我们无法更改它,因为我们尊重司法部同事、检察官以及作出决定的小组的工作。因此,我们希望尽快推进诉讼程序。”

在对郭的62项指控中,有31项涉及其他30人,包括Jian Zhong Guo(或Angelito Guo)、Lin Wenyi(或Amelia Leal)、Shiela Leal Guo、Siemen Leal Guo、Zhiyang Huang、Rachelle Joan Carreon、Baoying Lin、Ruiji Zhang、Thelma Laranan和Walter Wong等人。根据向司法部提交的投诉,发现郭及其相关公司(宏盛游戏科技、宝富土地开发公司和尊元科技公司)涉嫌通过空壳公司转移来自欺诈性来源的资金。

调查覆盖了郭在2019年至2024年间的银行账户和资产交易,金额高达数十亿比索。调查内容包括她家人的银行账户与财产、POGO公司的银行账户,以及相关的空壳公司。

助理国务卿米科·克拉瓦诺(Mico Clavano)表示:“检察官小组的调查发现,这些非法活动的收益都来源于被举报的业务操作。”

针对律师卡桑德拉·李·翁(Cassandra Li Ong)的洗钱投诉仍在处理中。然而,杰森·马苏尔特(Jason Masuerte)和南希·加莫(Nancy Gamo)的案件因“缺乏表面证据和合理的定罪确定性”而被驳回。

克拉瓦诺补充道:“部分案件再次被驳回,这表明初步证据和合理的定罪确定性不足,同时也反映了部门改革的必要性。”  

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