伯乐头条专讯:菲律宾司法部(DOJ)近日宣布,前丹鹿省班班市(Bamban)市长郭华萍(Alice Guo)及其30多名同伙因涉嫌洗钱,将面临62项指控,涉及非法资金总额高达数十亿比索。若罪名成立,她可能面临长达400年的刑期。
司法部表示,指控源于对郭华萍经营场所的一次突袭行动。调查显示,她及其同伙通过非法手段获取巨额收益,并利用复杂的洗钱网络进行资金转移。检察小组已依据《2001年反洗钱法》建议提起多达62项诉讼,同时涉及其家人及多名合伙人。
包括郭华萍父母郭建奖、林文艺,亲属张密尔(Sheila Guo)与Seimen Guo,以及商业伙伴黄志阳、林宝英和张瑞金在内的数十名嫌疑人,也被指控参与其中。
根据菲律宾法律,每项洗钱罪名最高可判14年监禁。如果所有罪名成立,郭华萍或将面临最高400年的刑期。不过,司法部强调,法庭将最终以最高量刑标准裁定。
除洗钱外,郭华萍还涉及其他多项指控,包括严重人口贩运、贪污、伪证、税务逃避等。她目前还因伪造出生证明及资格问题,在帕西格市、巴伦苏埃拉市和丹鹿省等地面对诉讼。
针对所有指控,郭华萍坚决否认,称案件是出于“政治动机”。司法部则强调,将依据证据推进案件,并确保所有指控依法审理,以实现司法公正。部分因证据不足的案件已被撤销,但司法部表示会专注于有力证据支持的案件,以提高胜诉率。
此案将于近期提交至马尼拉地区审判法院审理,预计将成为菲律宾近年来最受关注的洗钱案件之一。