伯乐头条专讯：中国籍商人黄志扬因涉嫌非法博彩、人口贩卖和洗钱活动，再次成为国际媒体和执法机构的焦点。根据《有组织犯罪与腐败项目》（OCCRP）、塞浦路斯调查新闻网络（CIReN）和菲律宾媒体Rappler的联合调查，他通过滥用国际投资计划获得塞浦路斯国籍并在菲律宾从事非法活动。
2019年，黄志扬向一家塞浦路斯房地产公司投资200万欧元，借此通过“黄金护照计划”获得国籍。凭借此身份，他在菲律宾塔尔拉克省开设多家企业，包括一家房地产公司。尽管该计划已因对犯罪分子过于宽松的审批机制被废除，但其遗留问题凸显了国际投资计划的脆弱性。
目前，黄志扬在菲律宾和中国均被通缉。他在菲律宾的资产已被冻结，包括五个银行账户和一处庄园。尽管他试图取回在塞浦路斯的投资，但法律障碍使这一努力受阻。
黄志扬的非法离岸博彩（POGO）业务被指涉及人口贩卖、爱情诈骗、投资骗局以及加密货币欺诈。多名在操作中工作的人员举报称，他们遭受虐待或威胁，被迫参与诈骗活动。
调查还揭示黄志扬与新加坡犯罪分子张瑞金、林宝盈存在密切联系。三人共同创立了保富土地开发公司，该公司位于塔尔拉克班班镇，被认为是非法活动的中心。虽然黄志扬声称已退出公司，但证据显示他仍在背后施加影响。
班班镇前市长郭爱丽被指控与黄志扬的犯罪活动有关。她不仅涉及间谍行为，还被指与非法博彩和人口贩卖网络密切相关。在菲律宾当局对其发出通缉令后，郭爱丽于印度尼西亚被捕。她的跨国活动牵涉多个关联人员，包括另一名POGO幕后人物吴端仁。
郭爱丽曾与黄志扬共同创办保富土地开发公司，同时关联2023年因人口贩卖和酷刑而被突袭的“幸运南99”公司。菲律宾参议院与司法部现正与新加坡、印度尼西亚等国合作，追踪相关犯罪网络并加快嫌疑人引渡进程。
跨国犯罪的复杂性正考验菲律宾与其他国家的合作效率。塞浦路斯政府表示愿意提供协助，但因各国法律体系不同，相关行动可能会受到拖延。新加坡警方已确认，与菲律宾当局合作调查黄志扬和郭爱丽的关联人员。
2024年7月，菲律宾总统费迪南德·马科斯宣布全面禁止POGO在该国运营，表明政府态度的重大转变。尽管该行业曾因其经济贡献受到青睐，但近年来与犯罪活动的密切联系使其成为执法重点。政府还加强打击“地下POGO”，并协助受影响的当地工人寻找新工作。
此次案件再次突显国际社会在打击跨境犯罪中的挑战和紧迫性，也引发对如何防范投资移民计划被滥用的深刻反思。
更多
APP下载
合作
商城
签到
6731