伯乐头条专讯：泰国皇家警察中央调查局（CIB）近日联合展开大规模行动，成功破获一个涉及21家公司、超过8亿泰铢的洗钱网络。
此案揭示了在线赌博、呼叫中心诈骗及灰色商业洗钱的复杂关联。
关键行动：
1. 第一组：警方查封了与在线赌博网站Crown168相关的14名嫌疑人及其银行账户。 没收物品包括：685个马匹账户、100张现金卡、手机和电话SIM卡，以及超过1,000项其他证据。
2. 第二组：警方逮捕了20名与马会计计划相关的犯罪嫌疑人，14人被捕。 查获了重要的电子设备和账簿等证据。
3. 第三组：38名灰色商业洗钱计划的参与者，其中36人被捕。
查获大量现金，包括超过3100万泰铢的泰国纸币和美元，此外还没收了多个银行账户，涉及金额超过2500万泰铢。
关键发现：
调查显示，Crown168赌博网站的资金流动涉及多个银行账户，甚至包括法人和公司账户。
经过进一步核实，警方发现，这些账户不仅为赌博网站提供资金流动，还曾多次用于呼叫中心诈骗团伙的资金转移。
随着调查深入，警方发现一个名为“GN xxx”的公司，表面上为合法注册的法人实体，但实际操作是作为洗钱工具，为多个非法网络团伙提供资金支付渠道。
通过该公司账户，警方追踪到至少21家其他公司与GN xxx之间的资金转账，总额超过8亿泰铢。
洗钱操作模式：
GN xxx公司并未按照其注册目的经营，而是通过开设银行账户并将其作为资金流动的中转站。该公司收到了来自多个网络赌博和非法集团的资金，然后将这些资金通过非法渠道提取，甚至转入曼谷的非法提款机。
此外，调查还发现，部分洗钱资金被转换为加密货币。
所谓的“支付集团”负责根据当天USDT币值的兑换比例，将资金转换成加密货币，并给予参与者一定的补偿。
警方回应：
中央调查局（CIB）和镇压犯罪科（Suppression Division）在警察指挥官基提拉特·潘佩特（Kittirat Phanphet）和助理指挥官阿克雷德·皮蒙斯里（Akradet Pimonsri）的指挥下，继续深入调查和打击这一非法洗钱网络。警方强调，打击灰色经济和洗钱活动将是政府打击犯罪的核心目标之一。
警方呼吁公众提供线索，帮助调查此类犯罪活动，并对所有涉及洗钱和非法活动的公司和个人进行严厉打击。
该案件不仅揭示了泰国境内庞大的网络赌博和洗钱产业链，也显示出警方对打击灰色经济活动的决心。
更多
APP下载
合作
商城
签到
3499