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国家调查局逮捕8名外国人,涉嫌金融诈骗
2025-1-22 14:50
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伯乐头条专讯:菲律宾国家调查局首都地区分局(NBI-NCR)在局长海梅·圣地亚哥法官(退休)的指导下,在帕拉纳克市逮捕了8名涉嫌从事网络钓鱼诈骗的中国籍嫌疑人。

该案源于一份情报报告,称有一群外国人正在从事投资诈骗、加密货币诈骗、交友诈骗和通过社会工程手段进行的身份盗窃等违法活动。

调查人员会同线人对目标区域进行了监视,确认了相关非法活动的存在。2024年1月14日,帕拉纳克市地方法院针对黄晓斌等人发出了计算机数据搜查、扣押和检查令(WSSECD)。

1月17日,首都地区行动人员联合数字取证实验室(DFL)人员执行了该搜查令。行动中查获多台笔记本电脑和台式机。现场检查发现了用于获取他人敏感信息的钓鱼诈骗话术模板,以及加密货币诈骗的资金交易记录。

执法部门已向帕拉纳克市检察官办公室提起诉讼,指控黄晓斌(在逃)、肖莉、传子高、李明如、刘文书、邱顺利、潘彩丽、刘长福和张振宏等人违反《网络犯罪预防法》第4(b)(1)条"计算机相关伪造罪"和第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。

圣地亚哥局长对首都地区分局的成功行动表示赞扬,并向公众保证国家调查局将继续加大打击非法诈骗活动的力度。
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