伯乐头条专讯:在国家调查局局长海梅·圣地亚哥法官(退休)的领导和地区主任费迪南德·拉文的直接指导下,国家调查局首都地区分局(NBI-NCR)在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士,他们涉嫌违反第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。
本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人:潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇,以及3名中国籍嫌疑人:张明义、辛耀煌、希门陈。
该案源于一份情报,称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗,以及通过社会工程手段和数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。首都地区分局随即展开监视行动,确认了情报属实。2025年1月14日,执法人员申请并获得了计算机数据搜查、扣押和检查令。
2025年1月15日,在与相关政府部门妥善协调后,首都地区分局在帕拉纳克市跨国村执行了搜查令。行动中除逮捕上述嫌疑人外,还查获多台电脑和带有中文字符的诈骗话术文稿。经翻译确认,这些文稿证实嫌疑人确实从事网络钓鱼和诈骗活动。对缴获电脑的初步检查还发现了交友诈骗、虚假社交账号、虚假加密货币计划和虚假投资招揽等违法活动的证据。
圣地亚哥局长对首都地区分局成功抓捕这些外籍嫌疑人表示赞扬,并强调国家调查局将坚定不移地保护公众免受不法分子侵害。