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涉及本地最大洗钱案:前公司董事被控15项罪名
2025-1-23 14:49
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伯乐头条专讯:一名与本地最大洗钱案有关的嫌疑人再次被提控。42岁的前公司董事王俊杰(Wang Junjie)因涉嫌提供企业服务协助洗钱案中的两名被告,今早(1月23日)被控上法庭。他面临包括伪造文件、使用虚假文件以及违反公司法令在内的15项指控。


根据控状,王俊杰被指多次与已认罪并服刑的洗钱案主犯苏海金和苏宝林串谋,通过伪造和使用虚假财务报表和公司合约,向国内税务局及人力部作出虚假陈述。此外,他还被控伪造公司合约,试图欺骗本地银行。

控方进一步指出,作为公司董事,王俊杰涉嫌伪造文件并向相关政府部门提供虚假信息,触犯了公司法令的相关规定。

王俊杰已聘请资深律师朱时生代表辩护。法庭批准他以5万新币保释外出,案件将于3月6日再次审理。

本地在2023年8月揭发了震惊全国的30亿元洗钱案,被认为是史上最大金额的洗钱案件。案件涉及十名被告,这些被告均已在去年被定罪并服刑完毕,随后被遣返回国,并永久禁止进入本地。

其中,两名关键人物苏海金和苏宝林因罪行严重分别被判处14个月监禁,并已于2023年6月1日刑满出狱。

该案件引发了社会对企业合规性和反洗钱机制的广泛关注,也促使有关部门加强对企业服务行业的监管。王俊杰的被控表明调查仍在持续,相关人员将继续面临法律追究。
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