伯乐头条专讯:反洗钱办公室(AMLO)已将72,031 名人员列入电子交易监控名单,并关闭了超过 680,000 个 洗钱账户。
AMLO 助理秘书长 Witya Neetitham 昨天报告了交易委员会在 AMLO 秘书长 Tepsu Bowonchodidara 的领导下从 2024 年 12 月到 1 月的行动。该委员会的目标是与毒品犯罪、欺诈和在线赌博有关的资产。
在毒品犯罪方面,共处理了 15 起案件,涉案资产价值超过 5.1 亿泰铢。其中 8 起案件的资产价值超过 5.07 亿泰铢被扣押或冻结,7 起案件的资产价值超过 300 万泰铢,被移交给检察官没收。值得注意的是,Sureewan 及其同伙的案件涉及重大洗钱关系,导致银行账户中的 125 项资产被冻结,价值约 5.05 亿泰铢。
诈骗相关诉讼涉及 15 起案件,涉案金额超过 65.29 亿泰铢。其中 5 起案件扣押资产价值超过 3.29 亿泰铢。其中,Sittra及其同伙的案件涉及有组织的诈骗和洗钱,导致土地、建筑物和银行存款被扣押,价值 7100 万泰铢。
Jian 及其同伙是中国公民,在对先前价值 2700 万泰铢的命令进行进一步调查后,又面临价值 7800 万泰铢的资产扣押。Deuanapa 及其同伙此前已扣押了 118 项资产,价值 5.74 亿泰铢;进一步调查导致又扣押了价值 9500 万泰铢的资产。Panuwat 及其同伙面临价值 8100 万泰铢的资产扣押,包括土地、建筑物和银行存款。
在两起价值超过 28 亿泰铢的案件中,检察官被要求没收资产。涉及Icon Group 的案件导致 103 项价值 2.86 亿泰铢的资产被宣布为国有资产,其中 40 项价值 2900 万泰铢的资产在证明与犯罪无关后被释放。与 Liancheng Co. 有关联的 Sarit 及其同伙面临 130 项资产的没收程序,其中包括价值约 25.52 亿泰铢的大型住房项目。
为了保护受害者,AMLO为受害者提供了 90 天的时间来提出资产返还申请。在价值超过 34 亿泰铢的 8 起案件中,资产已返还给受害者。Ratchaya及其同伙的案件涉及 303 项资产,包括土地、车辆和奢侈品,价值 7000 万泰铢。与Stark股票有关的Chanin及其同伙处理了 50 项资产,价值约 32.44 亿泰铢,用于赔偿受害者。
电子赌博相关犯罪涉及 10 起,涉案金额超过 1.58 亿泰铢。其中 5 起案件的资产价值超过 1.04 亿泰铢,已被扣押,5 起案件的资产价值超过 5400 万泰铢。www.sand168.com 案值得关注,该案导致 742 项资产被扣押,包括价值 1 亿泰铢的现金和奢侈品。另一起 www.ufav8.info 案涉及 72 项资产,价值 2400 万泰铢。KhaoSod 报道称,Janchira 及其同伙面临 164 项资产被扣押,包括价值 2500 万泰铢的银行存款和房地产。
AMLO 的公告旨在通过监控 72,031 名个人(涉及 680,186 个账户)来限制电子交易方式,从而防止犯罪。该措施旨在防止这些账户被滥用于欺诈和危害公众,截至 1 月 22 日,限制账户金额超过 20 亿泰铢。