伯乐头条专讯:越南当局捣毁了一个大规模洗钱行动,该行动向这个东南亚国家输送了 12 亿美元。据媒体报道,该洗钱网络在 2022 年至 2024 年期间活跃,涉及与网上赌博和其他海外非法活动有关的欺诈活动。
警方调查发现,该团伙利用伪造的身份证件和银行印章建立了 187 家空壳公司,开设了 600 多个公司银行账户。这些账户充当了转移和合法化通过赌博等非法手段获得的资金的渠道。
岘港市逮捕
此次行动最终在沿海城市岘港逮捕了包括一名银行职员在内的五人。越南当局称,这是岘港乃至越南境内破获的同类案件中规模最大的一起。警方缴获了大量证据,包括 122 个假印章和 40 家公司的原始营业执照。这一发现凸显了该组织为掩盖其活动和逃避侦查而采用的先进手段。
在线赌博在洗钱中的作用
报道称,调查显示,洗钱资金与网络赌博活动之间存在密切联系。越南与许多其他国家一样,在监管网络赌博方面面临挑战,因为网络赌博有可能助长金融犯罪。这起案件凸显了网络赌博平台如何被利用作为洗钱的渠道,犯罪分子利用数字交易来掩盖非法资金的来源。
金融犯罪的大背景
此案还引起了人们对越南其他备受关注的洗钱事件的关注。去年 10 月,房地产大亨张美兰因参与另一起洗钱案被判处终身监禁。此前,她因诈骗 270 亿美元被判处死刑。
加强金融监管
此次行动的揭露表明,强有力的金融监管和执法对于打击现代金融犯罪至关重要。越南有史以来最大的与网络赌博有关的洗钱案提醒我们,需要加强监控、加强对金融机构的监督以及加强国际合作,以有效打击此类活动。
最近,越南所属的东南亚国家联盟 (ASEAN)承诺应对该地区日益严重的跨国犯罪和网络诈骗威胁。成员国强调合作加强安全的重要性,并提出了新举措,包括成立洗钱工作组和区域网络犯罪特别工作组。