伯乐头条专讯:台湾省首家P2P网路借贷平台旭新公司涉嫌吸金73亿新台币,台中地检署2023年9月已依违反银行法起诉。中检搜索旭新公司时,又发现旭新公司陈姓负责人、应姓股东另成立台湾房巢公司,打出投资柬埔寨房地产假投资方案,全台7000多人上当,应等吸金高达97亿8000多万元,检方再依银行法等起诉应等14人。
几人曾在台北、台南及高雄等地,利用YOUTUBE等网络平台举办投资说明会,打出“投资人可按季支领权利金或租金”、“期满可取得卖方行使买回权时需加计投资金额4%至40%之报酬”宣传笼资。
嫌疑人到案后,辩称公司销售不动产方案都有“附买回权期间”,届满时卖方可选择是否买回不动产,若要买回,则依市价计算,买回权执行与否,都由卖方决定,并没有保证买回。
检方比对证词、证物,不采信其辩词,侦结依违反银行法行为负责人加重违法经营银行业务、加重诈欺等罪嫌,起诉应男、陈男,及公司干部等一共14人,并声请法院没收犯罪所得97亿8217万新台币。