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天水公安打掉一虚拟货币洗钱团伙,抓获13名嫌疑人
2024-5-12 19:43
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伯乐头条专讯:近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,追赃挽损百万余元。

近日,天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警,称其77万元被陌生男子“抢”走。经查,张某实为“杀猪盘”受害人,被“网络老公”洗脑后,帮助诈骗团伙进行洗钱,将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。

在交易过程中,币商因分赃不均便将赃款“黑吃”,后将70余万元现金换取泰达币(一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币)后潜逃。

后经调查,办案民警发现以冯某、何某为首的专业洗钱团伙在全国各地进行洗钱,将电信诈骗赃款通过虚拟货币交易洗白,再转出境外。为防止诈骗赃款流出境外,专案组民警迅速行动,连夜赶赴陕西渭南、咸阳,湖北武汉,江苏南通等地进行抓捕。

辗转5省9市后,民警将该洗钱团伙13名犯罪嫌疑人全部抓获归案,追回现金33万余元,泰达币9万余元(约人民币70万元)。

目前,13名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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