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我有个生财之道,轻轻松松钱到账!“跑分”挣钱?必受刑!
2024-5-12 19:34
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伯乐头条专讯:我有个生财之道,轻轻松松钱到账,要不要了解一下?

有这么好的事?说说看!

把你的银行卡借我,我出租借费!

近期,广东省潮州市中级人民法院依法审结一宗团伙跑分洗钱犯罪案件。

案情回顾

2021年8月以来,在同案人詹某甲的纠集下,被告人詹某乙等10人先后加入詹某甲组织的“跑分洗钱”团伙,通过租用他人的银行卡、手机卡,将上家的违法犯罪资金以转账的方式进行转移,从中非法获利。该团伙先后租借不同“卡农”的银行账户共计278个,转移资金中涉及多宗电信网络诈骗案的被骗资金合计人民币88598660.23元。此外,本案的被告人之一赵某除参加上述洗钱犯罪外,为牟取非法利益,还提供其个人名下的银行账户给该团伙转账,并从中非法获利7000元。

2022年3月7日,被告人詹某乙等10人被公安机关抓获归案。

湘桥区人民法院以被告人詹某乙等9人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,赵某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪,分别判处詹某乙等10人有期徒刑4年至2年不等,并处罚金16万元至2万元不等。一审判决后,4人服判,6人上诉。

潮州中院经审理后认为

原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪和适用法律正确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定,裁定驳回上诉,维持原判。

法官提醒

所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量违法犯罪资金外流。近年来,电信网络诈骗犯罪猖獗,不少犯罪分子在暴利的驱使下不惜以身犯法,通过各种途径帮助转移上游违法犯罪资金,但法网恢恢疏而不漏,终究难逃锒铛入狱!广大群众应妥善保管好自己的银行卡、手机卡,切勿出租、出借、出售个人银行卡、电话卡,否则一不小心将成为犯罪分子的“帮凶”,受到法律的严惩。

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