据科技犯罪打击部门(TCSD)透露,警方在调查中发现一个复杂的金融网络,该网络为多个非法在线赌博网站提供便利,包括GoatBet178、Icb365和Lavaslot777等。这些网站通过名为“tsn7.yourpay”的支付系统和专门为移动设备设计的Tsnupay应用程序,隐藏资金流向,使得资金能够迅速在多个账户间转移,从而避免被追踪。这种方式不同于传统的“骡子账户”系统,采用的是将资金立即分散到多个账户的手段,增加了追查难度。
2月10日下午3点30分,警方根据法院授权,突袭了位于普吉岛Koh Kaew地区的一个豪华住宅。在此次突袭中,警方成功逮捕了六名嫌疑人,其中三名来自台湾,负责系统操作,另外三名是泰国籍嫌疑人,负责管理账户验证和资金流动。此次行动中,警方缴获了119部手机、2台电脑及其配件、19本银行存折,以及6片摇头丸和74.5克氯胺酮(两种麻醉品)。
调查显示,每天通过该系统洗钱的金额高达近1000万泰铢(约合293,586美元)。其中,一名台湾嫌疑人承认,自己被雇佣负责监督该系统,月薪为5万泰铢(约合1,470美元)。泰国籍嫌疑人则负责管理账户,每个账户支付2,500泰铢(约73美元),而进行面部识别验证的工作,每月可获得20,000泰铢(约587美元)。
经调查,该犯罪团伙已经成为一个高度有组织的国际洗钱网络,专门用于隐瞒在线赌博网站的非法资金流动。加拿大刑事调查局已确认,嫌疑人面临多项指控,包括经营非法电子赌博网络、洗钱、推广非法赌博服务和非法持有毒品等。
目前,泰国商检局正在进一步分析查获的移动设备,力图追查更多同伙。Trairong中将表示,该团伙的活动不仅涉及赌博,还包括跨国金融犯罪,警方正在加紧追捕更多嫌疑人,预计很快会有新的进展。