据悉,Chen持有精英签证,在泰国居住期间为电信诈骗团伙进行洗钱活动,涉案金额巨大,警方当场查获的物品总价值高达4,200万泰铢。
Chen被捕后,警方检查了他的手机,发现他正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包。
Chen住在豪宅中,还雇用了一名泰国代理人以现金购买了多处房产,他持有的5年签证是因为他是泰国特权卡项目(泰国精英卡)成员。
泰国中央调查局目前重点关注持有此类签证进入泰国的犯罪分子,因为通常他们会借助该类型的签证来方便出入境。近期由于中国在泰人士勾结泰警绑架同胞的事件,泰国入境审核再次加强,严查不法人士。
另外,警方还发现Chen的妻子和3个孩子都居住在泰国并持有泰国国籍。这3个孩子在他允许妻子与一名泰国男子结婚后获得了泰国国籍,而该名泰国男子成为了他们的继父。
据泰国媒体报道,目前中央调查局正在与泰国银行、证券交易委员会和数字资产业务运营商进行紧密合作,制定策略来防止类似事件的发生。