10月04日-三方汇率:8.01(仅供参考)
更多
APP下载
合作
商城
签到
泰国严查“精英签证”!入境审核大收紧!
2024-5-14 11:11
头条新闻
23014

伯乐头条专讯:5月13日,泰国中央调查局(CIB)正加大对持有精英签证的外籍人士的调查力度,特别是那些涉嫌从事非法商业交易和洗钱活动的群体,此举是针对近期一起涉及一名年龄约30岁的中国男子Chen的案件而进行的。

据悉,Chen持有精英签证,在泰国居住期间为电信诈骗团伙进行洗钱活动,涉案金额巨大,警方当场查获的物品总价值高达4,200万泰铢。

Chen被捕后,警方检查了他的手机,发现他正在使用一款APP为柬埔寨电信诈骗团伙管理多个数字钱包。

Chen住在豪宅中,还雇用了一名泰国代理人以现金购买了多处房产,他持有的5年签证是因为他是泰国特权卡项目(泰国精英卡)成员。

泰国中央调查局目前重点关注持有此类签证进入泰国的犯罪分子,因为通常他们会借助该类型的签证来方便出入境。近期由于中国在泰人士勾结泰警绑架同胞的事件,泰国入境审核再次加强,严查不法人士。

另外,警方还发现Chen的妻子和3个孩子都居住在泰国并持有泰国国籍。这3个孩子在他允许妻子与一名泰国男子结婚后获得了泰国国籍,而该名泰国男子成为了他们的继父。

据泰国媒体报道,目前中央调查局正在与泰国银行、证券交易委员会和数字资产业务运营商进行紧密合作,制定策略来防止类似事件的发生。

最新评论

评论
社区好帖更多帖子
返回顶部