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泰国打击金融犯罪,“白手套”与“骡子账户”案件超1249亿泰铢
2025-2-14 13:50
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伯乐头条专讯:泰国政府联合20多个部门展开打击“白手套”(Nominee,即非法代持)和“骡子账户”行动,严查非法外资企业、地下经济活动及不合规进口商品。自20249月至12月,共破获783起“白手套”案件,涉案金额达1,178.3亿泰铢,20251月再新增37起案件,总计820起,损失金额达1,249.5亿泰铢。

 

此外,在线诈骗与洗钱相关的“骡子账户”问题愈发严重,当局已锁定204,000个可疑账户,并向相关执法机构移交调查。政府承诺将持续加强审查,彻底清除违法经营活动。



泰国政府正加大力度整顿非法商业行为,特别是“白手套”企业与“骡子账户”,以防止外资企业通过不正当手段规避法律,并打击洗钱等地下经济活动。


近日,泰国政府副发言人萨西甘·瓦塔纳詹(Sasikan Watthanachan)公布了最新执法成果,政府与超过20个相关机构联合执法,已成功查获820起非法代持案件,总涉案金额高达1,249.5亿泰铢。


所谓“白手套”(Nominee),是指泰国籍人士为外国投资者代持股份,以规避《1999年外国人经营法》(Foreign Business Act B.E. 2542)的限制,非法在泰国开展业务。政府联合曼谷市政府、地方行政机构、移民局、海关局、商业发展局、消费者保护局、泰国警察总署等部门,全面排查此类违法行为,重点关注外国资本渗透的高风险行业。

 


萨西甘表示,自20249月至12月,政府已破获783起“白手套”案件,涉及金额高达1,178.3亿泰铢。20251月,又新增37起案件,损失金额达71亿泰铢,使总案件数增至820起,涉案金额累计1,249.5亿泰铢。


从行业分布来看,非法代持企业主要集中在旅游及相关产业,重点区域包括曼谷、普吉府、巴蜀府(华欣)。此外,电商、建筑材料、会计事务所、物流、房地产等行业也成为外国资本非法经营的主要领域,其中一些企业由欧洲和亚洲国家的投资者控制。

 

除了“白手套”企业,泰国政府还在加大对“骡子账户”(Mule Account)的整治力度。这类账户通常被用于网络诈骗、洗钱或其他金融犯罪,导致大量非法资金流入泰国经济体系。



泰国线上犯罪防治中心(AOC)表示,20251月起,该机构通过热线1441收集到大量可疑账户信息,最终锁定204,000个疑似“骡子账户”。其中,泰国商业发展局在初步调查后发现,这些账户涉及1,159家企业,许多可能是“骡子账户”运营的企业实体,甚至涉及非法金融活动或地下经济。

 


目前,政府已将相关数据提交中央调查局(CIB)、反洗钱办公室(AMLO)以及泰国特案调查厅(DSI),并已展开进一步调查和执法行动。


萨西甘强调,泰国政府未来将继续加大审查力度,对全国范围内的企业进行全面“X光式”排查,确保所有企业均遵守泰国法律。执法重点包括清查非法代持企业、取缔不符合标准的进口商品,以及全面整顿地下金融体系,从根本上杜绝外国资本违法经营现象。

 

她表示,政府的目标是彻底清除市场上的不法经营行为,以保护泰国企业的合法权益,并维护消费者利益。政府鼓励外资企业按照合法程序投资泰国,同时也会严厉打击任何违法行为,确保泰国商业环境的公平性与安全性。

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