报告指出,东南亚的跨国网赌诈骗团伙主要源自中国,由于中国对赌博的全面禁止,相关团伙将目光转向东南亚地区。截至2023年底,据保守估计,相关网赌诈骗活动已经累计获利超过640亿美元。
据报告分析,东南亚的网赌诈骗团伙通常通过合法的商业形式,如赌场、酒店、度假村和经济特区等,与当地政商精英接触,以获取保护和支持。
报告还指出,由于网赌诈骗行业的巨大利润,保护这类犯罪活动已成为缅甸、柬埔寨和其他东南亚国家统治精英的战略利益。在柬埔寨,网赌诈骗每年带来的“回报”估计超过125亿美元,占该国GDP的一半。
此外,报告还提到,这些网赌诈骗团伙通过复杂的洗钱活动,将非法获得的资金投入房地产等合法经济领域。除了东南亚地区外,这些洗钱活动也在新加坡、香港、迪拜等金融中心广泛存在。相关集团还在英国、欧洲、加拿大和美国等地购买了大量房地产。
报告指出,美国作为网络诈骗行业的主要受害者之一,于2023年损失了35亿美元。美国司法部于同年12月因一起涉及8000万美元的网络诈骗案对美国境内的4人提起了诉讼。
美国和中国被认为是受网络诈骗行业影响最严重的两个国家,它们将在国际应对措施中起到关键作用。如果两国无法协调行动,犯罪团伙将继续利用此类漏洞维持其活动。