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泰警破获65亿洗钱案,4名中国人被捕!
2025-2-18 15:11
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伯乐头条专讯:218日,泰媒消息称,泰国中央调查局(CIB)吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员,在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。

其中,上述被捕人员中有4人为中国人,分别是35岁的MR.GAO30岁的MR.XIONG46岁的MR.MAO44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式,并将目标放在使用社交媒体的人群上,如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。


20242月底左右,有受害者通过社交平台找到一份在家打包产品的外快工作,在真实获得收入后被不法分子邀约进行多项收益在30-50%的投资活动,在尝到甜头加大投资力度后却再也无法将钱从系统中拿回。受害者报案后,警方立即展开调查,发现其为团伙作案,通过各种银行账户接收汇款再取现,初步发现有60多名类似受害者,损失超1,000万泰铢。


之后,警方进一步调查并收集证据向法院申请对32名涉案人员下发逮捕令,分别是10名负责非法账户的泰国人、2名搞诈骗的中国人及20名洗钱人员(1名泰国人、14名中国人、5名韩国人)。而最近的2025211-14日期间,泰国警方联合多个部门机构就上述案件对全泰8府共计20个窝点进行了搜查,并逮捕了上述10名嫌犯,查获了价值1,400万泰铢的各种资产,及搜查了价值超4.4亿泰铢的该团伙相关的房产及奢侈品。


据了解,上述落网嫌犯中的1号被告泰女招供称,2023年她与中国男友相识并负责接受中国灰产人士的数字货币出售并兑换成泰铢,收取0.03% – 0.05%的服务费,并按照数额大小及对方的指示进行操作。警方调查资金路线得知,该团伙收到了约1.87亿的USDT,约合65亿泰铢,已提现约29亿泰铢,且还将非法资金用于购买各种房产,目前仍在进一步调查中。

 

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