据悉,被告张某和李某在美国设立了多家空壳公司,并利用这些公司的账户进行洗钱活动,资金流动遍及多国。该案件在洛杉矶和亚特兰大的美国联邦法院被曝光。
美国司法部副部长丽莎·摩纳哥表示,尽管加密货币诈骗手段不断翻新,犯罪分子也常试图逃避法律制裁,但美国政府有决心和能力打击此类跨国犯罪活动。
如果被告人罪名成立,他们最高将面临20年监禁。
此事件再次提醒加密货币投资者,必须谨慎评估潜在的投资风险,切勿轻易相信高回报的诱惑。同时,监管部门也将继续加强对加密货币市场的监管力度,遏制这一日益猖獗的跨国欺诈行为。