本報訊:菲律濱于2月22日週六讚揚其成功從全球金融“灰名單”中除名,該名單涵蓋因資洗錢及恐怖主義融資風險而受到加強監察的國家,這種狀態可能對國際金融交易造成障礙。
菲律濱自2021年以來一直被列入金融行動特別工作組的名單內,該名單旨在識別“正與該工作組合作以改善金融體系缺陷”的國家。
設于巴黎的金融行動特別工作組于週五的年度全體會議上進行表決後表示:“金融行動特別工作組在成功完成實地評估後,決定將菲律濱從加強監察名單中移除,並更新了關于‘高風險及其他受監察司法管轄區’的聲明。”
金融行動特別工作組是一個國際組織,負責協調全球打擊洗錢及恐怖主義融資的行動,其成員包括美國、中國及南非在內的近40個國家。
反洗錢委員會于2月22日週六發表聲明,稱金融行動特別工作組的決定是一個“重要里程碑”,並將帶來一系列好處。
該委員會表示:“菲律濱從金融行動特別工作組的灰名單中除名,預計將加快跨境交易速度、降低交易成本、減少合規障礙,並提升金融透明度。”
委員會補充,這一變化也將為每年向菲國匯款的逾200萬名菲外勞帶來便利。