伯乐头条专讯：办案民警发现，三名跨境网络赌博网站管理人员近期在福建省泉州市安溪县有活动轨迹。其中两名犯罪嫌疑人曾多次偷渡至缅北、柬埔寨、菲律宾等地区，大肆拉拢境内人员参与赌博，组织购买大量银行卡、三方支付平台等通过网上便捷支付帮助赌博平台洗钱、为赌客上下分等，从赌博平台获取高额报酬。
2022年5月份，鄂尔多斯市公安局东胜分局接到线索称，东胜区多人参与境外网络赌博。
分局立即开展侦察研判工作，通过前期梳理摸排，民警发现东胜区居民白某等人组织涉赌人员通过微信、热聊等通讯工具频频发送“六合彩”“幸福彩”等网上赌博网址链接及个人邀请码。
经调查，该组织内部分工明确，以境外网络赌博平台“69彩票”为主要参赌渠道，通过登录网站和手机APP两种形式诱导参赌，其网络终端归属地均在境外，主要以虚拟托管服务方式运营23种彩票游戏，包含“时时彩”“百家乐”“江苏快三”以及真人视讯等游戏，并以成功加入就有丰厚彩金和返水为诱饵，拉拢发展多名下线。
围绕获取的线索，东胜分局于2022年6月18日成立专案组对此开展立案侦查。“6·18”专案组综合运用各种侦查手段，开展了海量数据筛查和集成研判工作，最终确定这是一个专业化的通过网络平台进行赌博的犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段极其隐蔽、网络信息十分庞杂等特点。
该赌博平台不仅将网络服务器架设地和维护地设在境外，而且组织架构完善，层级较多。针对案件实际情况，专案组经过两个多月的侦查，查明该赌博平台共发展境内参赌人员3780人，其中涉及实名注册账号、手机号3493人、境内代理人员511人，关联账户交易流水金额64.56亿余元。境内代理人员、帮助信息网络犯罪活动人员以及掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益人员分布于全国20多个省、自治区、直辖市，用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达5480个。
在此前侦破过程中，东胜分局警务支援大队依托赌博平台交易数据等共抓获涉案嫌疑人380余人，全国集群打击235人，冻结赌资528万余元，直接追缴赌资240余万元。
东胜分局坚持打深打透的原则，继续不懈追踪，仍紧盯境外赌博平台组织上线情况，在海量交易数据中抽丝剥茧，2024年4月，成功锁定三名网络赌博平台的管理人员身份。
办案民警发现，三名跨境网络赌博网站管理人员近期在福建省泉州市安溪县有活动轨迹。其中两名犯罪嫌疑人曾多次偷渡至缅北、柬埔寨、菲律宾等地区，大肆拉拢境内人员参与赌博，组织购买大量银行卡、三方支付平台等通过网上便捷支付帮助赌博平台洗钱、为赌客上下分等，从赌博平台获取高额报酬。
东胜分局立即组织精干警力迅速赴泉州开展抓捕，在泉州市当地公安机关配合下，经过连续数日的蹲守和追踪，摸清嫌疑人活动规律、活动范围后，统一实施抓捕,最终成功将3名跨境网络赌博案管理层嫌疑人抓获归案。
这是6.18特大跨境网络赌博案成功破获后的又一重大突破！
经讯问，三名嫌疑人对拉拢境内人员参与赌博，组织购买大量银行卡、三方支付平台对公账号等通过网上便捷支付帮助赌博平台洗钱、为赌客上下分等犯罪事实供认不讳。
东胜分局现已依法对上述三名赌博网站管理人员采取刑事强制措施，目前案件正在进一步侦办过程中。
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