伯乐头条专讯:国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)于2月21日宣布,将菲律宾从全球反洗钱“灰名单”中移除。这一决定标志着菲律宾金融体系的重大进展,并有望促进外资回流、提升跨境交易便利性,同时增强海外菲律宾劳工(OFW)汇款的效率。
菲律宾因在反洗钱和跨国金融犯罪监管方面存在18项漏洞,于2021年6月被FATF列入灰名单。灰名单上的国家会面临更严格的国际金融监督,影响跨境交易、资金流动,并可能损害投资者信心。菲律宾曾在2002年被列入黑名单,导致国际交易受阻、汇款延误及成本增加。
在本周五的FATF年会上,与会代表投票通过菲律宾的除名决定。FATF主席马德拉索表示,菲律宾已成功弥补过去评估中发现的监管缺陷,并在遏制黑钱通过赌场流通方面采取了有力措施。她特别肯定菲律宾政府去年禁止离岸博彩(POGO)行业的决定,认为这有助于降低洗钱风险。
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)在2月22日发表声明,称这一决定将大幅改善菲律宾的金融环境,简化国际交易程序,降低合规成本,提高金融透明度,并使外国企业在菲律宾投资更加便利。此外,这一变化还将为全球200多万名海外菲律宾劳工提供更顺畅的资金汇回通道。
声明指出:“菲律宾成功脱离灰名单,是增强本国金融体系韧性、维护国际信心的重要一步。”
菲律宾政府近年来加大了打击金融犯罪的力度,菲律宾总统小马可斯(Ferdinand Marcos Jr.)于2023年签署一项行政命令,加强反洗钱和反恐怖主义融资的监管体系。这项政策在菲律宾此次除名过程中发挥了关键作用。此外,小马可斯政府去年全面取缔POGO,以打击涉及人口贩运、洗钱、诈骗及暴力犯罪的非法活动。
菲律宾是此次FATF唯一被移出灰名单的国家,而老挝和尼泊尔则被新列入该名单。FATF表示,今年1月对菲律宾进行实地考察后,认定该国已成功执行改革行动计划,包括强化对非金融企业的监管、降低赌场资金流动风险,以及增加与洗钱及恐怖融资相关的调查和起诉数量。
此次脱离灰名单不仅提升了菲律宾的金融声誉,也将为该国吸引更多国际资本和促进经济增长提供助力。