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中国男与泰女联手加密货币诈骗,涉案金额超3000万泰铢
2025-2-24 11:59
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伯乐头条专讯:223日,泰国网络警察行动小组于当天一同前去曼谷及龙仔厝府在内的住宅、商店、公寓等5个可疑窝点进行突袭搜查,旨在对2名存在诈骗行为的嫌犯实施逮捕。

经过对上述地点的搜查,警方查获了大量物品,包括30个积木熊、11部手机、公寓产权证及租赁合同各1份、6本护照、保险箱、若干名牌衣物、2辆汽车,总价值超2,000万泰铢。同时,警方分别在拉玛三和沙吞区的公寓逮捕了34岁中国男子Mr.Lin Chao21岁泰国女子娜丽萨。


上述2人均被警方指控欺诈、合伙洗钱及参与跨境犯罪等罪名。至于此次行动,是由于有受害者曾收到2人邀约进行数字货币投资,是一种加密货币,称可得到高利润和回报。警方透露,上述2人利用应用程序创建平台进行诈骗,受害者转入的资金最终无法拿回。初步发现有28名受害者报案,造成的损失达3,000万泰铢。


泰媒称,警方发现上述2人存在恋爱关系,尽管男方已有妻子和家庭。该男子前来泰国与该女子相恋后,该女子为他开设了加密货币账户供其使用,2人还一同在唐人街地区开设了一家鞋店,尽管生意不是太好但依然过着奢侈的生活。


警方进一步调查发现,上述中国男子入境泰国已有3年之久,有中国及柬埔寨的出入境记录,认为其可能与中国灰产及电信诈骗团伙有关系,其手机里还发现了重要信息。目前,警方正在对查获的手机和电子设备进行调查,以追查更多涉案人员,同时已下令关闭其用于诈骗的应用程序。

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