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菲國從洗錢灰單除名 司法部嘉許檢控官給力
2025-2-24 23:37
联合日报
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本報訊:司法部於週日對於菲國從一個國際團體的反骯髒錢的灰色名單退出或除名,表示歡迎。而該檢控官在取締洗錢及反恐怖活動的金主,扮演重要的角色。

司法部長黎慕惹JESUS CRISPIN REMULLO親自嘉許反洗錢特別作業組的首長帛禮示副國家檢控官DEANA DEREZ與恐怖主義財政贊助特別作業組的首領銀敖勇資深副國家檢控官REX GUNGOYON,因他們在積極調查與檢控洗錢者與洗錢金主扮演了角色。

該位在巴黎的金融行動特別作業組(FATF)於週六上午宣佈,菲律賓己不再在加緊監聽洗錢及反資助恐怖活動的灰色名單之內。

菲國係於二0二一年六月列在該灰色名單之內,這意思是說,本國在嚴格的監控之下,這是基於洗錢及資助恐怖活動事件的監控之下。(JV)

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