伯乐头条专讯:菲律宾正式从 金融行动特别工作组(FATF) 的“灰名单”中除名,标志着该国在 反洗钱(AML)和 打击资助恐怖主义(CFT) 方面取得重大进展。此举不仅提升了菲律宾的国际金融信誉,也为外资投资与经济发展创造了更有利的环境。
菲律宾财政部长本杰明·迪奥克诺(Benjamin Diokno)对此表示,菲律宾成功脱离灰名单,证明政府在加强金融体系透明度方面取得了实质性进展,未来将继续强化法规,确保长期符合国际标准。
自 2025 年初 菲律宾全面禁止POGO以来,警方已展开多次执法行动,关闭非法博彩场所,并逮捕大量涉案人员。政府官员强调,持续的监管力度对于维持金融体系的稳定至关重要,同时也向国际社会展现菲律宾打击犯罪的决心。
菲律宾的成功脱离FATF灰名单,象征着金融体系改革的重大里程碑。然而,面对POGO带来的挑战,政府仍需保持高压态势,确保非法资金活动彻底受到遏制,巩固这一来之不易的国际信誉