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菲律宾成功脱离FATF灰名单 POGO整顿成效显著
2025-2-25 14:27
头条新闻
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伯乐头条专讯:菲律宾正式从 金融行动特别工作组(FATF) 的“灰名单”中除名,标志着该国在 反洗钱(AML)和 打击资助恐怖主义(CFT) 方面取得重大进展。此举不仅提升了菲律宾的国际金融信誉,也为外资投资与经济发展创造了更有利的环境。

FATF灰名单涵盖对全球金融体系构成较高风险的国家,菲律宾自 2021 年 6 月 被列入该名单后,政府便加大力度改革金融监管,改善监测机制,并加强执法部门的合作,以堵住非法资金流动的漏洞。


菲律宾财政部长本杰明·迪奥克诺(Benjamin Diokno)对此表示,菲律宾成功脱离灰名单,证明政府在加强金融体系透明度方面取得了实质性进展,未来将继续强化法规,确保长期符合国际标准。


尽管取得这一重要成就,菲律宾政府仍面临新的挑战,特别是在 菲律宾离岸博彩(POGO) 产业的监管上。由于POGO长期以来被指涉及 洗钱、人口贩运、诈骗 等犯罪活动,政府已采取更严格的整顿措施,以杜绝非法资金流动。


自 2025 年初 菲律宾全面禁止POGO以来,警方已展开多次执法行动,关闭非法博彩场所,并逮捕大量涉案人员。政府官员强调,持续的监管力度对于维持金融体系的稳定至关重要,同时也向国际社会展现菲律宾打击犯罪的决心。


菲律宾政府表示,未来将继续推行更严格的金融监管政策,确保国家不会再次被列入FATF灰名单。同时,政府计划推动更多反洗钱改革,加强跨国合作,以吸引更多外资,促进国家经济持续发展。


菲律宾的成功脱离FATF灰名单,象征着金融体系改革的重大里程碑。然而,面对POGO带来的挑战,政府仍需保持高压态势,确保非法资金活动彻底受到遏制,巩固这一来之不易的国际信誉

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