涉新加坡30亿元洗钱案的2名富商苏水军(左)和苏水明(右)
伯乐头条专讯:两名涉嫌新加坡30亿元洗钱案的富商苏水军和苏水明,曾在迪拜和新加坡居住在同一栋楼内。这两人也同样被中国淄博警方通缉,涉嫌跨境网络赌博犯罪。
调查发现,两人的公司曾在新加坡注册同一地址。苏水军此前在一家公司任职,该公司主营电灯批发及软件开发。而苏水明则在另一资金管理公司持股,也在同一地址注册。
此外,,这两名富商的"邻居"苏海金也同时被判洗钱罪,而另一被告王水明也被淄博警方通缉,涉嫌非法赌博。三人活动的交错关系,引发对网络跨国犯罪的关注。