2023年4月7日,金山街道居民万先生报警称遭遇电信诈骗。万先生接到一个陌生来电,对方自称是某银行客服,声称其银行账户涉嫌违法,将被冻结。对方能准确说出万先生的个人信息,他信以为真,按照指示将银行卡内的10万余元转至指定账户,但未能如数归还,于是报警。
接警后,开发区·铁山区公安分局刑侦大队迅速展开调查。4月8日,民警在河南洛阳抓获涉案资金流入账户的持有者唐某。进一步调查发现,这些资金转入山东一建筑公司公户。黄石警方怀疑此案背后存在更大的猫腻,进一步深挖后,发现该公司公户接受的涉诈资金通过第三方支付平台转至武汉4家公司账户。
经深入调查,这些公户均为伪造,且开户网点为加油站。民警多次前往武汉调取购卡记录,锁定犯罪团伙成员方某、向某、黄某和罗某。5月,民警决定实施抓捕,经过缜密布控,成功将四人抓获,当场扣押300余张加油卡及多部POS机、点钞机等作案工具。
通过突审方某等人,办案民警最终厘清团伙架构和犯罪事实,锁定团伙头目李某的活动轨迹,并将其列为网上追逃对象。9月,民警在黑龙江佳木斯成功抓获李某。
经审查,李某等人对利用加油卡洗钱的犯罪事实供认不讳。自2021年下半年起,李某通过网络社交平台接触到虚拟币交易,认识了方某,双方合谋通过加油卡洗钱。李某负责与境外平台接洽,方某则组织向某等人利用虚假资料开通加油卡账户,随后通过低价分销实现涉诈资金“洗白”。该团伙先后为境外平台洗钱金额达170万元。
截至落网,李某非法获利约3万元,方某非法获利5万余元,向某等3人非法获利1.6万余元,其他嫌疑人亦有所获。目前,李某等7名嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被移送起诉,受害人损失已被悉数追回,案件仍在进一步侦办中