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越南团伙跨省运作 利用虚假投资平台诈骗
2025-3-2 13:49
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伯乐头条专讯:据越南媒体2月28日报道,越南清化省如春县(Huyện Như Xuân)警方近期成功破获一起涉及“诈骗侵占他人财产”和“洗钱”的重大案件,已逮捕并拘留9名犯罪嫌疑人。警方查获的涉案资产总价值高达数百亿越南盾,包括多辆豪车及大量房地产资产。  



据悉,如春县警方在行动中扣押了数辆价值数十亿越南盾的豪华车辆,涵盖宾利、雷克萨斯、宝马、梅赛德斯奔驰、迈巴赫等高端品牌。此外,警方还冻结了涉及该团伙的20套公寓和别墅交易,并扣押了13辆汽车、47份土地使用权证书、60部手机、10台笔记本电脑以及多份资产转让合同等证据。  


如春县公安局副局长Nguyễn Văn Anh透露,该犯罪团伙成员来自越南多个省市,包括山罗、太原、海防、河内、宁平、承天顺化、广南、岘港及胡志明市等地。该团伙通过建立一个名为Fn***的非法证券交易平台,精心构建多层次营销网络,利用社交媒体进行虚假宣传,以高回报投资为诱饵,吸引投资者进入骗局。  

受害者被引导加入封闭式投资群组,犯罪团伙成员假扮金融专家,提供“专业”投资建议,并操纵交易指令,最终导致投资者亏损全部资金。而受骗资金被迅速转入虚拟账户,并按管理层级进行分配,部分犯罪嫌疑人将非法所得用于购买房产和豪车。  


如春县公安局刑事警察队副队长Bùi Đức Văn表示,此次行动由如春县警方联合清化省公安厅及多个地方执法部门同步展开,成功拘捕9名主要嫌疑人,并冻结相关资产,以防止犯罪分子进一步转移受害者财产。  

目前,警方仍在持续调查案件,并筛选更多涉案人员,以彻底追查非法资金流向,确保受害者权益得到最大程度的保护。
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