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菲脫離洗錢灰色名單 禁止網絡博彩是關鍵
2025-3-3 01:26
菲律宾商报
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菲新社馬尼拉3月2日電:馬拉干鄢宮週日表示,總統小馬科斯禁止菲律濱離岸博彩運營商的決定,對於菲律濱從金融行動特別工作組(FATF)灰名單中移除起到了關鍵作用。

在電台採訪中,總統通訊辦公室副部長兼總統府新聞發言人克萊爾·卡斯特羅(Claire Castro)強調,網絡博彩問題是菲律濱被列入灰名單的重要原因之一。

卡斯特羅表示:“這是金融行動特別工作組看到改善的一個重要因素,而馬科斯總統確實希望通過第33號行政命令來解決所有問題,遵循建議,並完成所有必要的工作,以使我們從灰名單中移除。”

第33號行政命令由總統於2023年簽署,制定了菲律濱2023-2027年的反洗錢、打擊恐怖主義融資和反擴散融資戰略。

金融行動特別工作組作為全球金融監管機構,最近宣布菲律濱不再受到加強監控,結束了自2021年6月以來的灰名單狀態。

這個由39個成員組成的組織制定了國際標準,以幫助各國當局打擊非法金融活動,包括毒品販運、武器走私和網絡詐騙。

馬科斯總統去年因網絡博彩與人口販運、賣淫和謀殺等犯罪活動有關聯,下令全面禁止網絡博彩。

卡斯特羅表示,從金融行動特別工作組灰名單中移除將意味著更順暢的金融交易、更多的外國投資者以及更低的海外菲律濱工人匯款費用。

她說:“如果菲律濱仍在灰名單上,外國投資者將不會進入菲律濱市場,因為他們會有所疑慮。”

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