伯乐头条专讯:因涉嫌向供应商提供虚假服务器流向信息,三名男子在被扣押调查两周后,日前获准以60万至100万新元的保释金额获释。庭审过程中,案件涉及的金额高达3.9亿美元,成为近期备受关注的商业欺诈案件之一。
涉案的三名被告分别是51岁的中国籍男子李明,以及49岁的本地男子韦兆伦和41岁的温国杰。三人自2月27日被控以来一直被羁押,直至3月13日案件在国家法院再次提堂时,控方申请保释。
控方提出,李明的保释金应设为100万元新元,并要求他在保释期间佩戴电子追踪器,以防潜逃;韦兆伦和温国杰的保释金则分别为80万元和60万元。韦、温两人的律师则以其本地身份为由,请求降低保释金额,但未获采纳。
根据庭审披露,李明涉案金额达1.4亿美元(约1.86亿新元),而韦兆伦和温国杰合计涉案金额则高达2.5亿美元(约3.33亿新元)。其中,韦兆伦曾获取八位数的股息,而温国杰则从涉案公司获得七位数的分红。
三名被告被指控在2023年至2024年间,向美国服务器供应商戴尔(Dell)和超微(Supermicro)提供虚假信息,谎称服务器的最终接收方不会再转售给未经授权的第三方。然而,调查显示,这些服务器最终流向可能并非如申报所述,确切去向仍在调查中。
其中,李明被指在2023年以虚假信息欺骗超微供应商,谎称服务器将由Luxuriate Your Life私人有限公司作为最终用户。此外,他还涉嫌在2024年6月19日未经授权使用华侨银行账户,为该公司进行交易。
由于涉案金额庞大,控方强调,此案属于严重商业欺诈犯罪,若罪名成立,韦兆伦和温国杰最高可被判处20年监禁。
内政部长兼律政部长尚穆根此前在新闻发布会上表示,该案件源自匿名举报,并非因任何国家或实体施压,更非美国要求展开调查。同时,案件与美国对英伟达先进芯片的出口管制无直接关联。
据悉,这些服务器由美国供应商销售,原计划运往马来西亚。然而,调查尚未确定服务器最终是否留在马来西亚,或被转运至其他国家。此外,部分服务器可能安装了受美国出口管制的技术产品,例如英伟达芯片。
法官最终批准控方申请,三名被告的案件将展期至5月2日再审,调查仍在持续推进中。