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61亿资金用于建造BC园区 张侨伟:反洗钱一点都不知情?
2024-6-7 11:33
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伯乐头条专讯:菲律宾参议员张侨伟(Zhang Qiaowei)在周四的一场公开会议上直指反洗钱委员会(AMLC),称该机构在履行其职责方面“完全失败”,因为它未能追踪到用于建造丹辘省班班镇某BC园区的61亿披索资金的流向。


自2019年起,Baofu房地产公司开始了该BC园区综合体的建设,但四年后,反洗钱委员会仍未提交有关其建设资金流入的报告。


张侨伟指出:“他们完全没有履行自己的职责。建造活动自2019年开始,他们早就应该发现资金异常流入的情况,但到了2024年,他们连一个报告都没有。我对反洗钱委员会感到失望,因为寻找洗钱活动本就是他们的工作。”


反洗钱委员会未能确定收到这笔钱的承包商、资金流入的银行以及收到这笔钱的人。


参议员丽莎·洪蒂维洛斯(Risa Hontiveros)表示,他们将与反洗钱委员会举行另一场简报会,然后再就Bamban BC园区举行另一场公开听证会。


张侨伟强调了对网络BC公司犯罪活动进行更严格监控的必要性,并透露,签署Baofu工程设计的工程师只是用来签名的代理人,实际的设计是由中国公民完成的。他补充道,该工程师已经因心脏病去世,但其死亡时间“令人怀疑”。他指出:“如果这位工程师今天还活着,他们就可以追踪到计划在Bamban建设网络BC中心的承包商和中国工程师。”

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