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泰国破获电诈SIM卡交易链!一年卖20万张SIM卡!
2025-3-16 15:43
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国警方近日破获一起重大电信诈骗案,一名涉嫌为跨国诈骗集团提供假SIM卡和银行账户的中介人员被捕。据泰国媒体报道,2025年3月15日,泰国技术犯罪打击司(TCSD)在刑事法院的逮捕令下,成功抓获34岁的嫌疑人Phatthaphon。  

泰国技术犯罪打击司司长Athip Phongsiwapai上校指示3司司长Chitsanupong Waidee上校带领特警队,在北柳府Sanam Chai Khet县的一处检查站实施逮捕。Phatthaphon被控参与跨国犯罪组织、冒充他人实施诈骗,并利用计算机系统输入虚假信息等罪名。  

警方的行动源于受害者举报,一名受害者被诈骗团伙骗走超过1000万泰铢(约合200万元人民币)。调查人员顺藤摸瓜,锁定了一整个庞大的犯罪网络,其中包括专门提供“骡子账户”(即用于洗钱的银行账户)的人、管理这些账户的人员、呼叫中心成员、翻译、幕后操控的中国籍老板等。  


在调查过程中,警方发现Phatthaphon是该团伙的核心中介人员,负责采购并提供大量假SIM卡和银行账户。他通过泰国本地渠道收购假SIM卡和账户,再将这些资源输送到柬埔寨波贝的电诈窝点。警方随后在北柳府设立检查站,成功拦截并逮捕了正试图非法入境返回曼谷的Phatthaphon。  

据Phatthaphon供述,他原本在2023年底被诈骗分子以赌博网站招聘为名骗至柬埔寨波贝。但抵达后,他的手机被没收,随后被迫在电诈团伙的办公室内开设在线银行账户并进行人脸识别认证。随后,他被迫转行成为电诈集团的经纪人,为不同诈骗团伙寻找假账户和SIM卡。  

警方调查显示,Phatthaphon的“业务”涉及范围极广,仅在一年时间内,他便售出超过20万张假SIM卡,平均每天约2000张,同时还协助开设超过200个骡子银行账户。这些假账户和SIM卡被诈骗团伙用于洗钱、诈骗受害者资金,使警方破案难度大大增加。  

目前,泰国警方正在深入调查此案,并与相关国际执法机构合作,以彻底摧毁这一诈骗网络。警方表示,此类电信诈骗案件危害巨大,将持续加大打击力度,防止更多人受害。
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