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缅甸央行:正在落实反洗钱行动
2024-6-7 18:34
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伯乐头条专讯:缅甸中央银行宣布,缅甸正在落实反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的建议。

据缅甸中央银行称,缅甸与其他国家共同遵循FATF的建议,2012年FATF发布《打击洗钱、恐怖主义融资与扩散融资的国际标准》后,缅甸在2014年颁布了新的《反洗钱法》,并废除了2002年非法货币、资产管理法。2007年成为亚太反洗钱组织(APG)的成员。


2008年,根据APG成员国相互评估程序进行评估时,FATF中的“反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议”(40+9建议)中,因为只有四项标准良好,2011年~2016年被列入公开声明中。2017年, 缅甸被列入FATF要求加大严格审查的国家和地区名单。2018年,FATF的“40项建议”中,只有17条符合良好标准(按照国际标准,至少需要达到20分才算良好标准)。


2023年亚太反洗钱组织发布的成员国相互评估报告中,缅甸对FATF“40项建议”中的低标准建议进行了持续改进,根据《2023年可持续发展报告》完善了其中的25项标准。此外,央行还宣布,将有针对性地努力改善各项建议使其达到更高的标准,争取将缅甸从FATF要求严格审查的国家和地区名单中删除。


缅甸央行表示将加强审查,与相关政府机构和私营部门合作实施FATF制定的行动计划。

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