伯乐头条专讯:菲律宾反洗钱委员会(AMLC)正在评估是否冻结前总统罗德里戈·杜特尔特的资产,此举与国际刑事法院(ICC)对其发布的逮捕令有关。
AMLC秘书处执行主任马修·戴维(Matthew David)3月22日向媒体证实:“我们正在研究相关法律问题。”
此前,总统通讯办公室副部长克莱尔·卡斯特罗(Claire Castro)表示,如果ICC正式请求菲律宾冻结杜特尔特资产,AMLC将决定如何处理。然而,该机构主席、菲律宾央行行长艾利·雷莫洛纳(Eli Remolona Jr.)指出,执行此类冻结令“在法律上并不简单”。
根据菲律宾《反洗钱法》(第9160号共和国法案),如果某项资产被怀疑与非法活动有关,AMLC可向上诉法院申请冻结令。然而,目前的情况较为特殊——ICC的请求并非直接涉及洗钱案件,而是基于国际刑事指控。
一名不愿具名的法律专家表示:“鉴于菲律宾已于2019年退出《罗马规约》,AMLC是否有义务执行ICC的冻结令,仍存在法律空白。我们的国内法规可能无法直接适用ICC的请求。”
尽管如此,法律界普遍认为,ICC仍有权调查菲律宾在其成员国期间(2011年至2019年)发生的案件。《罗马规约》第93条(1)(k)明确规定,成员国应配合ICC的要求,包括识别、追踪、冻结或扣押犯罪所得,以便后续可能的没收程序。
除了ICC案件,杜特尔特的资金流向早已受到国内调查。去年7月,前参议员安东尼奥·特里利亚内斯(Antonio Trillanes IV)向司法部提起贪腐指控,指控杜特尔特及其亲密盟友、现任参议员邦·戈(Bong Go)涉及184项政府合同,涉及金额超过60亿比索。
分析人士认为,如果AMLC决定冻结杜特尔特资产,不仅可能影响其个人资金,还可能牵连与其相关的政治及商业利益。
杜特尔特目前仍在荷兰海牙的ICC拘留中心,而围绕其案件的政治角力也在菲律宾国内持续升温。若AMLC采取行动,势必加剧执政党与杜特尔特阵营的紧张关系。
目前,菲律宾政府尚未明确表态是否会配合ICC的冻结令,而AMLC的最终决定将成为检验马科斯政府对待杜特尔特案件态度的重要风向标。