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菲律宾POGO问题加剧!洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路
2024-6-13 18:08
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伯乐头条专讯:经济学家警告称,离岸赌博运营商(POGOs)的存在不仅使菲律宾打击洗钱的努力变得更加复杂,还阻碍了其成为投资中心的宏伟目标。


自2021年以来,金融行动特别工作组(FATF)已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期,POGO成为当局关注的主要问题,政策制定者指出,这些运营商带来的国家安全风险,并将其与跨国犯罪活动紧密相连。


在前总统罗德里戈·杜特地的领导下,国会通过了一项对POGO征税的法律,试图将其合法化,尽管公众对其社会成本的担忧不断增加。


菲律宾在2021年6月再次被列入“灰名单”,由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉,菲律宾可能面临被列入FATF黑名单的风险。


监管不力和机构腐败加剧了这一局面。经济学家指出:“POGO的财务运作不透明,因此极易被用于洗钱。”他进一步表示:“在这些运营活动可能涉及洗钱的情况下,FATF不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和恐怖融资活动特别敏感,如果他们的担忧得不到解决,他们可能会避开菲律宾作为投资目的地。”


他建议政府应继续对博彩业施加压力,要求其采取防止洗钱的有效措施。同时,银行需要更加警惕,监控该领域的资金流动。


菲律宾娱乐和游戏公司(PAGCOR)周三表示,禁止POGO的提议可能会将其活动转入地下,使监管变得更加困难。更为关键的是,政府每年将损失超过200亿披索的潜在收入,同时无法保证非法活动会停止。


如果被取缔,POGO可能会自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动,对国家安全构成严重威胁

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