伯乐头条专讯:尼泊尔警方近日成功破获一起涉及在线赌博和加密货币交易的重大诈骗案,涉案金额高达20亿尼泊尔卢比(约1439万美元)。在周二晚上对Budhanilkantha市Deula Tole一处出租屋的突袭行动中,共有21名印度公民被捕。
嫌疑人年龄在19至28岁之间,主要针对印度用户
警方表示,这些嫌疑人年龄介于19至28岁之间,涉嫌通过非法在线博彩和加密货币交易诈骗印度用户。加德满都地方法院已批准警方将他们拘留七天,以便展开进一步调查。
突袭现场查获大量证据
根据情报,加德满都警方于当天下午5点15分左右突袭了位于Budhanilkantha的一处房屋,当场抓获这些嫌疑人。警方发言人、警司阿皮尔·拉吉·博哈拉(Apil Raj Bohara)证实了此次行动,指出这些人经营着一个有组织的在线博彩团伙。
在突袭现场,警方查获了大量物品,包括34部手机、5台笔记本电脑、4本记录财务信息的笔记本、14本印度银行支票簿、27张ATM卡和40张SIM卡。初步调查显示,该团伙特别针对印度超级联赛(IPL)等体育赛事进行非法博彩,并涉及与海外账户相关的金融交易。
主谋仍然在逃
尽管此次行动逮捕了21名嫌疑人,但警方怀疑他们只是更大犯罪网络中的下层人员。警司博哈拉透露,嫌疑人拒绝透露主谋身份,给警方的调查带来困难。
“他们通过WhatsApp、Telegram、Signal和微信等通讯平台与幕后主使联系,”博哈拉表示,“但他们拒绝提供任何细节,导致我们很难追踪到主谋。”
警方怀疑这些人曾将非法所得汇往印度,但接收者的身份和位置仍然未知,目前调查人员正努力追踪这些金融交易。
警方呼吁公众保持警惕
SP博哈拉提醒公众,对与在线赌博和加密货币交易相关的可疑活动要保持警惕,并及时向警方举报。