伯乐头条专讯:一名聋哑洗碗工因深陷网恋骗局,误以为自己在迪拜的“未婚妻”即将来新加坡与他结婚,结果却被对方利用,协助洗钱逾17万新元。
34岁的被告林健强(译音)日前通过手语翻译员在国家法院认罪,被判监禁四周。他承认一项接受赃款的罪名,另一项违反付款服务法令的控状则纳入量刑考量。
案件显示,被告于2018年在网上结识一名自称“拉蒂法”的女子,并与其保持联系。拉蒂法声称自己定居迪拜,尽管两人从未见面,但被告对她深信不疑,甚至视其为未来妻子,期待她来新加坡结婚。
2020年,拉蒂法开始要求被告利用他的银行账户接收款项,并按照她的指示转账。被告依照指示,用收到的资金购买比特币,并将比特币转交给拉蒂法。尽管他不清楚这些款项的来源,并曾担心涉及非法活动,但仍然选择帮忙,只因对方承诺会嫁给他。
2020年8月17日,警方在调查一起诈骗案时,发现一笔9075元的可疑款项流入被告账户,并正式警告他此举已触犯付款服务法令,要求他停止类似行为。
然而,被告表面上答应警方警告,实际上仍继续协助拉蒂法转账。根据调查,他在2020年11月7日至2021年2月10日期间,经手款项高达17万7271元。期间,他曾一度怀疑自己是否被利用,甚至直接质问拉蒂法,但在对方承诺婚姻后,仍选择继续帮忙。
案件曝光后,警方无法确认拉蒂法的真实身份。主控官指出,被告在受警方警告后仍执意协助对方洗钱,且明知可能涉及犯罪却继续行动,因此检方建议判处一到两个月监禁,以起到警示作用。
最终,法院裁定被告罪名成立,并判处四周监禁。