更多
APP下载
合作
商城
签到
泰网警联手开泰银行打击电诈,追回百万资金!
2025-4-3 15:30
头条新闻
2666


伯乐头条专讯:近日,泰国网络警察与开泰银行共同开展的封号、追马、追回资金项目取得了初步成果。两起通过呼叫中心团伙实施的电信诈骗案件中,警方及时追踪并成功冻结了部分转移资金。具体来说,在这两起案件中,警方成功追回了约400万泰铢,计划将这些资金归还给受害者。

案件一:彭世洛府老人被骗440万泰铢,警方追回200

其中一起案件发生在彭世洛府,受害人是一名81岁的老人。20141223日,他接到一个自称警察的呼叫中心团伙电话,嫌疑人谎称受害人涉嫌洗钱,并要求他在彭世洛中央百货分行开设一个账户。随后,团伙成员通过Line与老人继续联系,冒充反洗钱办公室(AMLO)官员,要求其转账核实。经过四天的电话威胁和逼迫,老人共被骗转账440万泰铢。

接到报警后,开泰银行对该账户进行调查,并及时与网络警察协调冻结账户。经过跟进,警方成功追查并冻结了转移的200万泰铢,并将在案件调查结束后将这笔款项返还给受害者。

案件二:清迈府女公务员被骗700万泰铢,警方追回200

另一起案件发生在清迈府,受害人是一名退休女公务员。她接到一个自称来自农业部的诈骗团伙电话,声称她的养老金需要进行医疗费用转账。在团伙的诱导下,受害人转账了700多万泰铢。然而,警方通过与开泰银行合作,及时冻结了200万泰铢,并计划在案件调查完毕后将这笔款项归还。

封号、追马、追回资金项目协作

此次案件调查是网络警察与开泰银行共同发起的封号、追马、追回资金项目的一部分。该项目旨在通过追踪网络诈骗交易,阻止诈骗资金流动,并为受害者追回被骗资金。

项目细节与合作机制

中将Trirong Phiwpaen表示,金融机构和银行对涉嫌诈骗的账户负有责任,他们会依据皇家法令委员会发布的21项标准审查账户和金融交易。对于涉嫌作案的骡子账户,网络警察则负责追查并逮捕犯罪嫌疑人。警方通过这种联合行动,确保在案件调查结束后,诈骗资金能够顺利退还给受害者。

目前,警方正继续追踪其他涉嫌欺诈的案件,并加大对呼叫中心团伙的打击力度。此类联合行动展示了金融机构与执法部门的紧密合作,也为保护民众免受电信诈骗提供了有力保障。

社区好帖更多帖子
返回顶部