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菲律宾央行加强公司所有权审查 加剧打击洗钱活动
2024-6-25 11:31
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伯乐头条专讯:菲律宾中央银行(BSP)近日宣布,将采取更为严格的措施来审查公司所有权,以进一步打击金融犯罪活动,包括洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资。


据BSP副行长丘奇·福纳西尔(Chuchi G. Fonacier)透露,新的受益所有权(BO)尽职调查准则已经实施,旨在加强对法人实体的监管和控制。这些准则与反洗钱委员会(AMLC)的定义保持一致,将受益所有人定义为最终控制方或法人的任何个人。


福纳西尔警告称,尽管公司等法人实体对经济增长有积极作用,但它们也可能成为不法分子掩盖所有权和从事非法活动的工具。因此,BSP要求所有银行和金融机构对客户的受益所有权进行详尽的尽职调查,包括深入了解客户的业务性质和所有权结构,以确保这些实体不被滥用。


这些举措不仅是为了满足合规要求,福纳西尔强调,它们还为金融机构提供了一个重要的基准,以便根据其特定的风险状况改进内部政策、系统和控制措施。


菲律宾在反洗钱工作方面已经取得了一定进展,但据反洗钱金融行动特别工作组(FATF)最新报告显示,截至2024年2月,菲律宾仍被列入灰名单。FATF敦促各国采取更强有力的措施,确保准确、及时地收集和共享受益所有权信息,以有效防范法人实体的滥用行为。


综上所述,加强对受益所有权的审查是降低金融犯罪风险、保护金融系统稳定的重要一步。菲律宾央行将继续加强监管力度,以确保金融市场的透明度和合规性

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