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前国米主席莫拉蒂险遭电信诈骗 有中国人参与骗局
2025-4-14 14:50
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伯乐头条专讯:前国际米兰俱乐部主席、现年79岁的莫拉蒂,近期险些成为一起精心策划的电信诈骗案的受害者。据《晚邮报》披露,一名39岁的中国籍男子涉嫌参与此次骗局,骗款金额高达97.7万欧元。不过,得益于检方的快速反应,转账资金在汇出途中被及时冻结,避免了重大财务损失。

事件发生在今年2月3日,莫拉蒂接到一个自称是意大利国防部人员的电话,对方声称该笔巨额资金将用于营救两名在叙利亚被扣为人质的意大利人,并请求他以“紧急、秘密”的名义协助垫付赎金。


莫拉蒂对所谓“国家任务”深信不疑,“我是在确认这是一次正规行动后才答应的,”他在接受检方问询时表示。然而,当资金即将转入位于荷兰的一家公司账户时,米兰检察院迅速出手,成功叫停交易。

进一步调查发现,该荷兰公司与意大利阿格拉泰布里安扎一家服装批发企业有资金往来,其中一笔4.98万欧元也已被冻结。警方随后锁定一名39岁的中国男子为关键嫌疑人。调查人员在其住处查获了电脑、手机及现金共计10,250欧元。

据披露,该男子目前无业,曾在意大利从事厨师助理、熨烫工和家庭管家等职业,不通意大利语。其手机聊天记录显示,他曾受一名中国同乡委托,以其名义注册成立空壳公司,并在一年内经手66万欧元跨境资金流动,但未开具任何发票。

尽管如此,法院近期接受了其辩护律师的异议,裁定目前扣押的现金与诈骗案无直接关联,因莫拉蒂汇款未成功转出,因此返还其所持现金与通讯设备。法官还指出,侦查单位复制其所有电子设备数据的行为未设定明确时间范围,涉嫌程序不当,需纠正调查方式。

目前案件仍在进一步审理中,检方正追踪是否存在更广泛的跨国诈骗网络。
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