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不明资金可能让你入狱:警方紧急提醒五大措施!
2025-4-17 12:06
头条新闻
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伯乐头条专讯:警方近日发布紧急通知,警告公众注意不明资金转入账户的风险。根据中央调查局(CIB)的最新信息,资金来源不明可能导致涉嫌洗钱或其他犯罪活动,进而面临刑事责任和监禁。

因此,若遇到这种情况,必须立即采取以下五项措施:

警惕的行为:

  1. 资金来源不明:如果有一笔钱从你不知情的地方转入账户,且没有任何通知或单据支持,千万不要高兴或擅自使用。

  2. 陌生人要求转账:收到陌生人消息,要求你将款项转回,或者要求你帮忙提取钱款时,要提高警惕。

  3. 转账错误或现金工作:如果有人声称是转账错误,或者表示这是一份带薪工作的现金支付,尤其需要警觉。


如果遇到不明资金,立即采取的五项措施:


  1. 不要动用资金:无论资金多么诱人,都不要拔出或使用这笔款项。未经调查,请勿转回或转给任何人。

  2. 立即联系银行:一旦发现资金来源不明,第一时间联系银行,报告情况,并让银行帮助核实资金的来源。

  3. 请求冻结或暂停账户:如有必要,可以请求银行冻结或暂停与可疑资金相关的账户或交易,以避免被卷入非法活动。

  4. 向警方报案:及时报警,向警方表明你没有参与任何非法交易或洗钱活动,保护自己免受不必要的法律责任。

  5. 保留所有证据:务必保存所有与资金转账相关的证据,包括单据、聊天记录、电话号码等,以备不时之需。

警方强调,任何未经合法途径解释的资金转账都可能成为犯罪的工具,而你很可能是被利用的受害者。为避免陷入法律麻烦,必须确保每一笔资金都有合法来源,并谨慎处理与陌生人的任何金钱交易。

 

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