被捕的六名嫌疑人分别为:29岁的甘烹碧府男子萨塔亚贡、34岁的宋卡府男子安蓬、46岁的曼谷男子塔那功、28岁的巴吞他尼府女子阿丽莎、33岁的巴吞他尼府女子提帕婉,以及32岁的宋卡府男子贴查帕。警方调查发现,六人涉嫌以农业贸易公司为法人实体,掩盖平台资金流向,协助操作“FUN586”这一活跃于泰国境内的重要网络赌博平台。
警方透露,该公司仅为空壳企业,注册地址为普通民宅,并无实际农业经营活动。团伙成员通过所谓“人头账户”进行资金转移,将赌资转往境外,幕后金主分别来自中国与印度尼西亚。为了逃避监管,该团伙还利用新手法进行洗钱,将非法资金伪装为黄金交易及投资,甚至改用公司账户替代个人账户,增加追查难度。