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真假黄金交易?泰国一公司涉嫌非法集资2亿元人民币
2025-4-20 18:01
头条新闻
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伯乐头条专讯:泰国发生一起涉案金额高达10亿泰铢(约合2亿元人民币)的黄金投资诈骗案件,目前已有20名受害者通过兰实大学东方传统医学学院院长兼"守护国土基金会"主席帕塔纳·帕蓬潘博士向泰国中央调查局(CIB)提交请愿书,要求对SCT公司展开刑事调查。

据受害者举报,该公司通过
LINE群组和Facebook等社交平台实施诈骗,主要手法包括以低于市场价格吸引客户购买黄金但拒不交货,以高于市场价收购黄金却拖欠货款,同时以年息8%的高回报为诱饵要求商家提供黄金或现金作为担保但最终既不归还黄金也不支付利息。

此外,该公司还以开发黄金交易
App为名进行非法集资,并要求投资者开设美元金属现货交易账户(Gold Spot USD),但未说明是否获得泰国央行批准。

调查发现,该公司还试图通过诱导部分受害人签署调解协议的方式将刑事案件转为民事纠纷以逃避法律追责。

截至目前,全国范围内已有超过
50家金店、旧金回收商、金饰工匠及其他投资者受骗,这些受害者将黄金熔铸成标准金条后"寄售"给该公司,最终全部损失无法追回。

泰国警方正在对该案件展开全面调查,重点追查资金流向及公司实际控制人,案件涉及欺诈公众、洗钱等多项违法行为。

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