伯乐头条专讯:联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)于4月21日发布最新研究报告,揭示东亚与东南亚跨国犯罪组织正借助非法加密货币项目,迅速扩展全球网络犯罪版图。其中,原名“汇旺担保”、现更名为“Haowang”的平台被点名为洗钱与诈骗活动的关键枢纽。
这份报告名为《拐点:东南亚诈骗中心、地下金融体系与非法网络市场的全球扩散》,详细分析了犯罪集团如何利用技术手段与加密资产绕过监管,深入非洲、中东及太平洋岛国等地,建立非法金融网络。
报告指出,类似汇旺担保这样的加密平台,已演变为一条集虚假身份交易、数字货币洗钱、诈骗工具于一体的“黑色产业链”。自2021年以来,该平台累计用户突破97万人,处理虚拟货币流量高达240亿美元。由于执法压力持续上升,平台的大量服务如今已转向Telegram等加密通讯工具进行。
此外,报告揭露该平台还构建了自有区块链系统、稳定币项目、数字货币交易所及线上博彩功能,明显意图绕开传统金融监管体系,持续支撑跨国电信诈骗和网络金融犯罪的“工业化运营”。
联合国官员警告称,这类以非法加密资产为核心的生态系统正加速全球地下经济的扩张。由于缺乏监管,一些地区成为犯罪集团的温床,如赞比亚、尼日利亚、东加等国家不断被列为高风险区域。
UNODC呼吁,各国政府应加紧跨国合作,升级技术打击手段,严查未授权的加密交易平台与相关金融网络,以遏制跨境网络诈骗及洗钱行为的蔓延趋势。