这起案件于2023年8月被侦破,涉及10名被告,全部都因涉嫌严重洗钱罪被控并不得保释。其中,有两人目前仍在国际刑警组织的红色通缉令之下。
星期一(7月8日),移民与关卡局确认,王德海(35岁)已于上周六(6日)被驱逐至英国,并永久禁止再次入境新加坡。此前,其他八名被告在刑期结束后也相继被驱逐出境,其中七人被驱逐至柬埔寨,一人被驱逐至日本。
王德海被判入狱16个月,他与家人因案件涉及的资产被查封,包括现金、汽车、加密货币和奢侈品等,总价值约为5400万元。案件结案后,约4920万元的资产被充公。
据案情披露,王德海从2012年起涉足菲律宾的非法线上赌博业务,最初作为客服,后来逐步晋升并参与利润分成。他在此期间获得了高额报酬,用于家庭生活及子女在新加坡的教育。
新加坡政府表示,对于这些被判处驱逐的外国人,会根据其旅游证件和目的国家的情况进行评估和处理