该网络的行为是,在不经过授权的兑换系统的情况下,开设“加密货币兑换柜台”,让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢,从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外,然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。
据了解,在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产,或会面将数字货币兑换成现金,在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面,被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行(BOT)外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的,但在未经证券交易委员会(SEC)许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务,则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令,他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。
8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。
1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令,位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。
2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令,位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司
3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令,位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司
4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令(货币市场),位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。
5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令,位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。
6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令(华银之家),位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。
7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令,位于曼谷辉煌区路一带的房屋(货币兑换交易所)。
8.根据吞武里县刑事法院2025年4月18日签发的第133/2568号搜查令,位于曼谷挽坤天县Saem Dam街道Soi Phra Ram 2一带的房屋。