伯乐头条专讯:台湾商人彭先生本月14日在香港向香港金融管理局反洗钱部门提交了证据材料,举报菲律宾马科斯家族在香港以大宗黄金交易为名进行的洗钱活动,数额特别巨大。
彭先生表示,香港金融管理局已经设立专案,此案涉及大批黄金贾卖,举报人已经掌握了其中一批350吨的交易证据,并得到了马科斯家族在世界各地18个银行服户的资料,涉及超过千亿美元的存款。
前总统马科斯夫人伊美黛授权管家Indita出面,以不同的空壳公司充当卖方,向欧美数间公司出售黄金,从2006年开始直到2011年,由香港汇丰银行私人银行部门安排交易,所套现的款项去向不明。
参与交易的10多名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、台湾地区和菲律宾等地,彭先生是其中之一。
据彭先生介绍,马科斯家族早于上世纪九十年代就持有巨额的黄金,远超正常商业或个人持有规模,且未能提供合法来源证明,其来源存疑,有充分理由怀疑为不义之财。
根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章),任何人士处理大额资产时,须履行尽职审查义务,确保财产来源合法。该家族涉嫌违法。
以下是五张图片是: 1、菲律宾前总统老马科斯夫人伊美黛(Imelda)授权其贴身管家Indita在香港和新加坡进行金融交易的信。 Indita代表马家利用出售大批黄金洗钱; 2、其中350吨黄金交易的文件2张; 3、老马科斯及家人在世界各地银行的18个账户一部分1张; 4、当事人彭先生自2005年到2020年期间一直与马家有联系,这是伊美黛给彭先生的电话短信。
包括当事人在内的10名中介人多年试图取回马家答应的佣金,但没有成功。因此当事人代表这些中介人发声,呼吁马家与他联系。
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